گزارش مستند کلاهبرداری پامپ‌ و دامپ علی حسنی

علی حسنی

. پامپ‌ و دامپ چیست؟

محتوا پنهان
1 منابع رسمی
2 مشخصات توکن
3 منابع داده و چارت
4 تبلیغات بار اول (۲ سپتامبر ۲۰۲۵، ~۱۸:۳۵)
5 تبلیغات بار دوم (۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ~۱۶:۲۶)
6 برآورد کلاهبرداری

پامپ‌ و دامپ (Pump and Dump) یک روش کلاسیک کلاهبرداری مالی است. در این روش، گروهی از برگزارکنندگان ابتدا با تبلیغات هیجانی و وعده‌های دروغین، سرمایه‌گذاران را به خرید یک دارایی (سهام، توکن یا هر ابزار مالی دیگر) تشویق می‌کنند. این تبلیغات باعث افزایش مصنوعی تقاضا و قیمت می‌شود (مرحله “پامپ”). سپس همان برگزارکنندگان در قیمت بالا دارایی خود را می‌فروشند (مرحله “دامپ”) و قربانیان تازه‌وارد متحمل ضرر سنگین می‌شوند.

منابع رسمی

کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC):
CFTC نیز هشدار داده است که پامپ‌ و دامپ در بازار رمزارزها به‌دلیل نقدینگی پایین بسیار رایج است و سرمایه‌گذاران باید از هرگونه وعده‌ی سودهای سریع و قطعی پرهیز کنند.
منبع: CFTC – Pump-and-Dump Virtual Currency Scams

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC):
SEC در وب‌سایت رسمی خود (Investor.gov) می‌گوید: «پامپ‌ و دامپ یک طرح کلاهبرداری است که در آن از شایعات دروغین، اطلاعات گمراه‌کننده یا تبلیغات اغراق‌شده برای افزایش تقاضای مصنوعی یک دارایی استفاده می‌شود. سپس برگزارکنندگان با فروش دارایی‌های خود در اوج، سود می‌برند و سرمایه‌گذاران جدید ضرر می‌کنند.»
منبع: SEC – Pump and Dump

کلاهبرداری علی حسنی نوجوان کارآفرین ایرانی از طریق پامپ و دامپ شت کوین

۲. نمونه موردی: توکن NOJOB

مشخصات توکن

منابع داده و چارت

۳. نقش علی حسنی

تبلیغات بار اول (۲ سپتامبر ۲۰۲۵، ~۱۸:۳۵)

در کانال تلگرام، علی حسنی پیام‌هایی منتشر کرد:

📉 در همان بازه، قیمت NOJOB روی Birdeye جهش کرد و به حدود ۰.۱۴–۰.۱۵ دلار رسید. ظرف کمتر از ۲۴ ساعت بعد، قیمت به ۰.۰۴ دلار سقوط کرد (بیش از ۷۰٪ افت).

مستند پیامهای کلاهبردار علی حسنی در کانال تلگرام

تبلیغات بار دوم (۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ~۱۶:۲۶)

پس از سقوط شدید، علی حسنی دوباره همان توکن را تبلیغ کرد:

📉 در چارت Birdeye می‌بینیم یک پامپ کوچک‌تر شکل گرفت، اما دوباره قیمت افتاد و به محدوده ۰.۰۲۸–۰.۰۳ دلار رسید.

این نشان می‌دهد که توکن NOJOB دوبار برای فریب سرمایه‌گذاران استفاده شده است.

چارت توکن NOJOB که کلاهبرداری پامپ و دامپ را نشان میدهد

۴. تحلیل مالی

برآورد کلاهبرداری

۵. چرا بخشی از مردم که می‌دانند اینها کلاهبرداری می‌کنند، همچنان آنها را دنبال می‌کنند؟

بخشی از مردم آگاهانه می‌دانند که پروژه‌های پامپ‌ و دامپ ماهیتی کلاهبردارانه دارند، اما همچنان آن‌ها را دنبال می‌کنند. دلیل اصلی این است که تصور می‌کنند می‌توانند زودتر از دیگران وارد شوند و پیش از سقوط قیمت، سودی سریع به دست آورند. این ذهنیت باعث می‌شود افراد به جای مقابله با کلاهبرداری، خودشان در چرخه آن شریک شوند. در عمل، چنین رفتاری نه‌تنها به دوام کلاهبرداران کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود قربانیان جدید بیشتری به بازی کشیده شوند و این چرخه ناسالم تکرار شود.

۵. جمع‌بندی

توکن NOJOB یک نمونه‌ی روشن از کلاهبرداری پامپ‌ و دامپ است:

طبق تعریف‌های رسمی SEC و CFTC، این فعالیت‌ها مصداق بارز کلاهبرداری مالی هستند.

این گزارش نشان می‌دهد که همان الگوهای قدیمی کلاهبرداری در بازارهای سنتی، امروز با استفاده از قراردادهای ناشناس رمزارز در حال تکرار شدن هستند.

خروج از نسخه موبایل