مقدمه
کلاهبرداری‌های رمزارزی در تلگرام طی سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند. یکی از شگردهای رایج در این حوزه، توکن‌های هانی‌پات (Honeypot) است؛ جایی که کاربران می‌توانند یک توکن را بخرند اما امکان فروش آن وجود ندارد و سرمایه آن‌ها در قرارداد قفل می‌شود. وب‌آموز با بررسی و مستندسازی گسترده، ده‌ها کانال و گروه تلگرامی فعال در این زمینه را شناسایی و گزارش‌های خود را به‌طور مستقیم برای پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، ارسال کرد. نتیجه این تلاش‌ها، اقدام بی‌سابقه تلگرام در نشانه‌گذاری ۱۶۰ کانال و گروه تلگرامی کلاهبرداری با برچسب SCAM بود.
هانی‌پات چیست؟
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در هشدارهای خود، هانی‌پات را یکی از روش‌های متداول کلاهبرداری در حوزه دارایی‌های دیجیتال معرفی کرده است. در این روش:
- قرارداد هوشمند طوری طراحی می‌شود که سرمایه‌گذار می‌تواند توکن را خریداری کند اما هنگام فروش با محدودیت یا خطای غیرقابل‌رفع مواجه می‌شود.
- قربانیان عملاً با دارایی بی‌ارزش تنها می‌مانند، در حالی که کلاهبرداران توکن‌های خود را نقد می‌کنند و از شبکه خارج می‌شوند.
- به دلیل پیچیدگی قراردادهای هوشمند و نبود آگاهی کافی، تشخیص این نوع کلاهبرداری برای عموم کاربران دشوار است.
(منبع: U.S. Securities and Exchange Commission – Investor Alerts)
مستندسازی وب‌آموز
وب‌آموز در یک فرآیند چند مرحله‌ای اقدام به شناسایی، مستندسازی و گزارش‌دهی فعالیت این شبکه‌های کلاهبرداری کرد:
- شناسایی کانال‌ها و گروه‌ها:
- بررسی کانالهای تلگرامی با صدها هزار تا میلیون‌ها عضو.
- استخراج آدرس قراردادهایی که در پست‌ها تبلیغ می‌شدند.
- تحلیل فنی توکن‌ها:
- بررسی قراردادها در ابزارهای Honeypot Detector و پلتفرم‌هایی مانند BscScan.
- ثبت مستندات مبنی بر غیرقابل فروش بودن توکن‌ها.
- ارسال مستقیم گزارش به پاول دوروف:
- فهرست کامل ۱۶۰ کانال و گروه، همراه با اسکرین‌شات و لینک بررسی توکن‌ها، در سه مرحله برای پاول دوروف ارسال شد.
- این گزارش‌ها شامل شواهد تصویری و نتایج تست‌های فنی بود.
نتیجه: برچسب SCAM بر کانالهای کلاهبرداری
پس از ارسال مستقیم این گزارش‌ها، تلگرام اقدام به نشانه‌گذاری ۱۶۰ کانال و گروه هانی‌پات با برچسب SCAM کرد. این اقدام ضربه بزرگی به شبکه‌های کلاهبرداری وارد کرد که سال‌ها بدون مانع مشغول سرقت سرمایه کاربران بودند. تحقیقات وب‌آموز نشان داد تنها یکی از این شبکه‌ها بیش از ۱۲۰ میلیون دلار از کاربران به جیب زده بود.
اثرات برچسب SCAM
وقتی کانالی در تلگرام با تگ SCAM نشانه‌گذاری می‌شود:
- امکان کپی‌کردن قراردادها از پست‌ها وجود ندارد.
- گرفتن اسکرین‌شات از محتوا غیرممکن می‌شود.
- مدیران کانال دسترسی به تبلیغات رسمی تلگرام را از دست می‌دهند.
- محتوای کانال دیگر قابل فوروارد کردن نیست.
- کنار نام کانال برچسب قرمز SCAM نمایش داده می‌شود.
- توضیحات کانال به هشدار امنیتی تغییر پیدا می‌کند.
- کانال در نتایج جستجوی تلگرام دیده نمی‌شود.
در نتیجه، کانال عملاً بی‌استفاده شده و امکان جذب قربانیان جدید از بین می‌رود.
جمع‌بندی
اقدام اخیر تلگرام نتیجه مستقیم تلاش‌های وب‌آموز در افشاگری و ارسال گزارش‌های مستند به پاول دوروف بود. این اقدام، نقطه عطفی در مبارزه با کلاهبرداری‌های رمزارزی در تلگرام محسوب می‌شود. با وجود این، تهدید همچنان پابرجاست؛ چرا که کلاهبرداران به سرعت کانالهای جدید می‌سازند. بنابراین، افزایش آگاهی عمومی و ادامه گزارش‌دهی تخصصی همچنان ضروری است.